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Online service
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Renewed on time
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Independent choice
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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Regional and national regulations
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| Topic 2: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Money laundering stages and techniques
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| Topic 3: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Customer due diligence and know-your-customer
- Monitoring, reporting and record keeping
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| Topic 4: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
1. 강력한 거래 모니터링 시스템에는 다음과 같은 기능이 포함되어야 합니다.
A) 소셜 미디어 프로필 통합
B) 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 나타낼 수 있는 이상 징후를 식별합니다.
C) 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR) 및 기타 규제 보고서를 제출하십시오.
D) 문서를 자동으로 번역합니다
2. 정부 금융정보분석원(FIU)의 역할은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
A) 자금세탁 방지를 위해 의심거래 및 의심활동 분석 보고서를 현지 법집행기관 및 해외 금융정보분석원(FIU)에 배포
B) 보고기관 또는 보고의무기관으로부터 접수된 모든 의심거래 및 의심활동 보고를 분석합니다.
C) 신고기관 또는 신고의무기관으로부터 의심거래 및 의심활동에 대한 신고를 접수합니다.
D) 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 조사와 기소를 강화하기 위해 외국 사법기관에 의심거래 및 의심활동 보고서 분석을 보급합니다.
E) 보고 기관 또는 의무 기관으로부터 접수된 모든 의심 거래 및 의심 활동 보고를 조사하고 필요한 경우 기소합니다.
3. EU 자금세탁 지침의 주요 목표는 무엇입니까?
A) 자금세탁을 방지하기 위해 EU 전역에 일관된 규제 환경을 구축합니다.
B) 자금세탁을 줄이기 위해 EU 국가의 지불 통제를 해결합니다.
C) EU 전역에서 자금세탁을 방지하기 위해 협력하는 금융기관 네트워크를 구축합니다.
D) 회원국들이 EU 금융정보기관과 협력하여 초안 법안을 논의하도록 허용합니다.
4. 누군가의 소유권, 지식, 내재적 요소를 인증하는 데 사용할 수 있는 요소에는 세 가지 유형이 있습니다.
다음 요인 중 내재적 요인에 속하는 것은 무엇입니까?
A) 도전-응답
B) 지문
C) 암호
D) 보안 토큰
5. 대형 국제 은행은 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT), 제재, 사기, 뇌물수수 및 부패방지(ABC), 조세 회피 등 다양한 금융 범죄 위험을 효과적으로 해결하기 위해 위험 관리 프레임워크에 대한 포괄적인 검토를 진행하고 있습니다.
은행의 컴플라이언스 팀은 현행 위험 평가 프로세스를 평가하고, 잠재적인 허점을 파악하며, 이러한 위험을 더욱 효과적으로 완화하기 위한 개선 방안을 제시하는 업무를 담당합니다. 이 검토 과정에서 팀은 다양한 유형의 위험 평가와 그 결과를 전반적인 위험 관리 전략에 통합하는 방법을 고려해야 합니다.
은행이 식별된 위험을 식별, 평가하고 완화하는 능력을 향상시키기 위해 규정 준수 팀은 어떤 접근 방식을 우선시해야 할까요?
A) AML 위험 평가에 주로 초점을 맞춥니다. 이는 일반적으로 규제 기관에서 가장 면밀히 조사하는 항목이므로 문제가 식별될 때만 다른 금융 범죄 위험을 해결합니다.
B) 시간이 지남에 따라 평가 프로세스의 일관성을 보장하기 위해 중요한 규제 업데이트가 발생할 때까지 변경되지 않는 정적 위험 평가 모델을 사용합니다.
C) 위험 평가 프로세스를 개별 사업부에 위임하여 독립적으로 수행하고 각 사업부의 특정 활동에 맞춰 전문화된 평가를 허용합니다.
D) 내재적 위험 식별, 기존 통제의 효과성 평가, 잔여 위험 결정을 포함하는 주기적 기업 전체 위험 평가 수행
Solutions:
| Question # 1 Answer: B | Question # 2 Answer: A,B,C | Question # 3 Answer: A | Question # 4 Answer: B | Question # 5 Answer: D |
